Procédures de AML

AfricaTN applique une politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme. Les comptes joueurs sont créés et approvisionnés exclusivement par un agent agréé.

1. Identification

• Chaque compte est ouvert par un agent qui connaît son client et en reste responsable.
• Un seul compte est autorisé par personne.
• Des justificatifs d'identité peuvent être demandés à tout moment.

2. Surveillance

• Tous les mouvements de solde sont enregistrés (montant, date, agent, solde avant et après).
• Les opérations inhabituelles peuvent entraîner la suspension du compte le temps d'une vérification.
• Le gain maximum est de 30 000 dinars par mois.

3. Signalement

Toute activité suspecte est signalée et peut entraîner la fermeture définitive du compte.